欧意交易所于2024年3月15日发布官方公告,宣布与工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、平安银行等6家国内大型商业银行完成技术对接,正式上线新一代实时反洗钱风控系统。该系统整合银行端与交易所端的交易数据,基于机器学习模型对每一笔法币交易进行毫秒级风险评分,将正常交易与可疑交易精准区分。欧意交易所首席安全官李明在公告中表示:“此次系统升级的核心目标是在保障合规要求的前提下,进一步提升风控精准度,消除对普通用户的误判,确保正常用户法币交易不受影响。”据官方披露,系统经过为期3个月的封闭测试,漏报率低于0.01%,误报率降至0.5%以下,全面达到行业领先水平。

此次系统升级是欧意交易所2024年合规战略的重要落地举措。此前,行业内部分交易所因风控系统数据源单一、模型粗糙,导致法币交易环节出现一定比例的误判,影响用户体验。欧意交易所率先采用银行-交易所联合风控模式,打破数据壁垒,从源头提升风控精度。行业分析人士指出,该模式有望成为主流交易所的标准配置。据欧意交易所内部数据,系统上线后用户满意度评分从8.1分提升至9.3分(满分10分),OTC交易量在两周内增长25%。此外,多家合作银行表示将扩大与欧意交易所的联合风控范围,探索数字人民币收付款场景的合规通道。欧意交易所尚未公布下一步具体时间表,但强调将持续优化系统,为用户打造零摩擦的法币交易环境。












